BERITA INVESTIGASI DI DUNIA - FINDCHARLIEALLEN
Findcharlieallen.com Situs Kumpulan Berita Investigasi di Dunia Saat Ini
Investigasi Pencucian Uang Di Dunia – Unit pengawasan peraturan dan penegakan hukum terhadap pencucian uang saat ini berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Dimana pemerintah mengharapkan perusahaan dan lembaga keuangan melakukan segala kemungkinan untuk mencegah sistem keuangan mereka digunakan untuk memfasilitasi kejahatan. Namun, kombinasi kemudahan perpindahan dana di seluruh dunia dan kurangnya transparansi kepada pemilik sebenarnya dari rekening bank telah menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perusahaan untuk memenuhi harapan saat ini.
Skema Ponzi Argentina
Sebagai penerima IATrading.com yang ditunjuk oleh pengadilan federal Amerika Serikat, seorang Managing Director Exiger menyelidiki dan mengonfirmasi skema Ponzi yang melibatkan ratusan investor dan investasi lebih dari $ 40 juta dollar. Investigasi yang tersebar luas ini berpusat di kota Argentina yang diikuti oleh sekelompok investor paralel yang telah berusaha untuk menipu harta penerima dengan menyembunyikan penggantian yang telah mereka terima.
Kejahatan Keuangan Berakar di Bank Internasional
Sebagai hasil dari penyelidikan penegak hukum, Exiger ditahan untuk meninjau dan mensintesis ribuan dokumen atas nama bank besar Amerika untuk mengungkap dugaan kejahatan keuangan. Tim menyelidiki pihak-pihak terkait utama dan membuat garis waktu dan jadwal, yang mereka gunakan untuk melaporkan temuan mereka.
Skema Penipuan Investasi Berulang Terekspos
Seorang Associate Managing Director Exiger bekerja dengan klien Amerika Serikat yang terlibat dalam litigasi atas dana investasi yang disalahgunakan. Investigasi ini mengidentifikasi pola tuntutan hukum yang menunjukkan bahwa subjek menjalankan skema serupa menggunakan jaringan perusahaan yang luas. Bekerja secara internasional, tim ini berhasil mengidentifikasi aset dan kepentingan bisnis atas nama calon investasinya. Tim juga mengungkap detail skema penipuan, dengan cara aset dialihkan ke pihak terkait, dan aset tersembunyi di yurisdiksi lepas pantai lainnya.
Penuntutan terhadap Firma Hukum “Wolf of Wall Street” Dipimpin oleh Direktur Pelaksana Exiger
Seorang Managing Director Exiger mengadili kasus pencucian uang yang timbul dari penuntutan terdakwa Stratton Oakmont yang digambarkan dalam film The Wolf of Wall Street. Dalam skema ini mencakup banyak yurisdiksi dari Amerika Serikat hingga Swiss, Hong Kong, Kepulauan Cook, Guernsey, London, dan Monako.
Penghitungan Ganda Trans-Eropa Ilegal Terungkap
Saat Penyelidik Utama di Kantor Penipuan Serius Inggris, seorang Direktur Exiger menyelidiki penipuan akuntansi palsu senilai $ 42 juta di pemasok gas dalam kemasan Inggris. Dimana dalam hal ini melibatkan analisis pembelian aset dan pergerakan untuk mengungkap skema penghitungan ganda yang curang. Para penyelidik menelusuri dana melalui berbagai yurisdiksi, termasuk Grand Cayman, Swiss, dan Spanyol. Para peserta dihukum karena tuduhan penipuan kriminal Inggris.
Industri Game Online Multi Miliar Dolar Tertutup di AS
Sebagai Agen Khusus FBI, Direktur Pelaksana Exiger memimpin investigasi kriminal selama tujuh tahun di Distrik Selatan New York ke dalam industri game online ilegal. Perusahaan game telah membentuk sistem yang rumit dari perusahaan shell, perantara, dan pemroses pembayaran di seluruh dunia untuk memindahkan miliaran dolar dari pelanggan di Amerika Serikat ke luar negeri. Hal ini diketahui melalui analisis terperinci dari laporan bank, transaksi ACH dan data transfer kawat, pencarian catatan publik, pengembangan sumber, dan pelacakan aset terperinci, para penyelidik melacak jaringan pembayaran ini dan menyita lebih dari $ 1,5 miliar, yang telah hangus. Kasus tersebut juga mengakibatkan dakwaan para pemangku kepentingan utama perusahaan poker online terbesar di dunia dan pemberantasan situs web perjudian tersebut di Amerika Serikat.
Saat bekerja di Badan Kejahatan Terorganisir Serius di Inggris yang sekarang adalah Badan Kejahatan Nasional. Seorang Direktur Exiger melakukan penyelidikan akuntansi forensik terhadap jaringan pencucian uang narkotika yang menyebabkan hukuman penjara yang lama bagi para terdakwa. Investigasi termasuk analisis penempatan, pelapisan, dan integrasi hasil haram melalui entitas perusahaan dan real estat, serta analisis kekayaan bersih yang terperinci.
